جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

تعَُدُّ جريمة تبييض الأموال واحدةً من أخطر الجرائم التي شهدتها الجزائر، نظرًا لارتباطها بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة، حيث تؤثر هذه الجريمة سلبًا على الاقتصاد الوطني والنظام السياسي للدولة. ولمواجهة ومكافحة هذه الجريمة، قام المشرع الجزائري بوضع عقوبات للمتورطين فيها وأقرَّ قوانين تجرمها ووضع آليات لمكافحتها. ومع ذلك، لم تعد هذه الأساليب التقليدية كافية نظرًا للتطور التكنولوجي وسهولة تداول الأموال عبر وسائل التكنولوجيا ونقلها. لذا، اعتمد المشرع الجزائري أساليب استثنائية للتحري عن هذه الجريمة والحد من انتشارها، بهدف كشف مرتكبيها وإظهار الحقيقة.

Le crime du blanchiment d'argent est l'un des crimes les plus graves en Algérie, car il est lié à des activités illégales et à des opérations suspectes, et ce crime affecte négativement l'économie nationale et le système politique du pays. Pour faire face à ce crime et le combattre, le législateur algérien a établi des sanctions pour les personnes impliquées, a adopté des lois qui l'incriminent et a mis en place des mécanismes pour le combattre. Cependant, ces méthodes traditionnelles ne sont plus suffisantes compte tenu de l'évolution technologique et de la facilité avec laquelle l'argent peut circuler grâce à la technologie et être transféré. C'est pourquoi le législateur algérien a adopté des méthodes exceptionnelles pour enquêter et limiter la propagation de ce crime, dans le but de découvrir les auteurs et de révéler la vérité.