الأحكام الإجرائية المطبقة على غسيل الأموال

Abstract

تفعيل الاتفاقيات في مكافحة الجريمة المنظمة أصبحت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في عصرنا هذا ظاهرة إجرامية واسعة الانتشار تتطلب استجابة عالمية تتمثل في التعاون الدولي، سواءً على المستوى العالمي أو الإقليمي، من خلال التوفيق بين المفاهيم والخصائص الخاصة لهذه الظاهرة، أو على المستوى الوطني من خلال تنسيق التشريعات الداخلية في المجال الجنائي.

لذلك، يبرز التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل الأموال كأبرز أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وأكثرها خطورةً وحتمية. ولا ينبغي للمجتمع الدولي الاكتفاء باعتماد الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحتها، بل يجب تفعيلها على أرض الواقع من خلال المؤسسات المصرفية وشبه المصرفية، وخاصة البنوك. Activating conventions in fighting against organized crime Nowadays, transnational organized crime has become a widespread criminal phenomenon that requires a global response represented by international cooperation, whether at the global or regional level, by reconciling the specific concepts and characteristics of this phenomenon, or at the national level through coordinating the internal legislation in the penal field. Therefore, international cooperation to fight the crime of money laundering appears as the most prominent, dangerous and inevitable form of transnational organized crime. Where the international community should not be satisfied with adopting international and regional conventions in the field of combating, but rather activate them on real life through banking and banking-like institutions, especially banks.