جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم سابقة، ينتج عنها أموال غير مشروعة، وجب تبييضها من طرف المبيضين لإضفاء المشروعية عليها، وبذلك تمر عمليات التبييض بمراحل معقدة تستخدم فيها أحدث الطرق والتقنيات العلمية، لكن بالمقابل تصدت الدولة لهذه الجريمة، تتبني استراتيجية فعالة، وبتظافر جهود كل المؤسسات والأجهزة الفاعلة في الدولة، من مؤسسة مالية وغير مالية، خلية معالجة الاستعلام المالي، اللجنة الوطنية، أجهزة الامن والعدالة مع التحديث المستمر للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

Money laundering is a relatively new crime, closely linked to previous offenses. It generates illicit funds that must be laundered to legitimize them. This process involves complex stages employing the latest scientific methods and technologies. However, the state has countered this crime by adopting an effective strategy, coordinating the efforts of all relevant institutions and agencies, including financial and non-financial institutions, the Financial Intelligence Unit, the National Commission, and security and judicial bodies, while continuously updating the national strategy to combat this crime.